दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के आवास से 2 करोड़ नकद, सोने के सिक्के जब्त

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ओई-दीपिका सो

नई दिल्ली, 07 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के परिसरों में तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोने और चांदी के सिक्के जब्त किए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को की गई छापेमारी के दौरान गुप्त सूत्रों से पीएमएलए के तहत 2.82 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए। आगे की जांच जारी है। ईडी ने एक बयान में कहा।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने सत्येंद्र जैन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया है। जैन 2015-16 में कोलकाता स्थित एक फर्म के साथ हवाला लेनदेन में शामिल थे।

आय से अधिक संपत्ति के कथित कब्जे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने पिछले महीने कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके “लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित” कंपनियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

तब जारी एक बयान में, ईडी ने कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत “अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को संलग्न करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था। प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन।

जांच में पाया गया कि “2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं, जबकि नकद राशि कोलकाता को हस्तांतरित की गई थी। हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश ऑपरेटरों।”

57 वर्षीय सत्येंद्र जैन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और पानी मंत्री हैं।