ईडी ने पीएमएलए के तहत जुड़े पीएफआई, संबद्ध संगठन की 68 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि कुर्क की

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ओई-पीटीआई

नई दिल्ली, 1 जून : ईडी ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इस्लामी संस्था पीएफआई और उसके ‘फ्रंट’ संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन की 68.62 लाख रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि कुर्क की है।

संघीय जांच एजेंसी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत दोनों संगठनों के कुल 33 बैंक खाते संलग्न किए गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के तेईस बैंक खातों में 59,12,051 रुपये का सामूहिक बैलेंस और पीएफआई के फ्रंट ऑर्गनाइजेशन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) के 10 बैंक खातों में 9,50,030 रुपये का सामूहिक बैलेंस है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच।

इस प्रकार, कुल 68,62,081 रुपये की राशि को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। घटनाक्रम के बाद, पीएफआई ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा, “मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह हमारे संज्ञान में आया है कि ईडी ने पीएफआई के बैंक खातों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। हम इस रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और कल एक बयान जारी करेंगे।”

ईडी देश में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के विरोध को हवा देने के आरोप में पीएफआई के कथित “वित्तीय लिंक” की जांच कर रहा है, फरवरी, 2020 में हुए दिल्ली दंगे, हाथरस (उत्तर में एक जिला) में कथित साजिश प्रदेश) कथित सामूहिक बलात्कार और एक दलित महिला की मौत का मामला और कुछ अन्य मामले।

इस्लामिक संगठन का गठन 2006 में केरल में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसने पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दो आरोप पत्र दायर किए हैं। नवीनतम कार्रवाई के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि एक जांच में पाया गया कि “पीएफआई और आरएफआई को संदिग्ध स्रोतों से नकदी सहित भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है।

पीएफआई के खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की गई है जिसमें 2009 से अब तक 30 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा राशि शामिल है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि पीएफआई, अन्य संबद्ध आरोपियों के साथ “सक्रिय मिलीभगत” में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था।

“नकद के रूप में जुटाई गई अपराध की आय को उसके (पीएफआई) बैंक खातों में जमा किया गया है, उन्हें सहानुभूति / सदस्यों से नकद दान के रूप में पेश किया गया है। इसी तरह, फंड ट्रेल को मिटाने और नियामक कठोरता को रोकने के लिए, अपराध की आय नकदी के रूप में जुटाए गए और पीएफआई नेताओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा किए गए और इसके तुरंत बाद इन निधियों को बैंक खातों से पीएफआई के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

पीएफआई ने कहा, आपराधिक साजिश के तहत खाड़ी देशों में सुव्यवस्थित नेटवर्क के माध्यम से “गुप्त रूप से” धन जुटा रहा था और अपराध की इन आय को गुप्त रूप से और “गुप्त रूप से” भूमिगत और अवैध चैनलों के माध्यम से और विदेशी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजा गया था। भारत में सहानुभूति रखने वालों / पदाधिकारियों और सदस्यों और उनके रिश्तेदारों / सहयोगियों के बैंक खाते।”

बाद में इन निधियों को पीएफआई, आरआईएफ और अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। “इस तरह, अपराध की आय को रखा गया है, स्तरित और एकीकृत किया गया है और इसलिए पीएफआई के साथ-साथ आरआईएफ के बैंक खातों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया है।”

“यह विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए देश और विदेश में धन जुटाने के लिए पीएफआई और उससे संबंधित संस्थाओं की एक बड़ी आपराधिक साजिश के एक हिस्से के रूप में किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित कमीशन के लिए उनके खिलाफ कई प्राथमिकी / शिकायतें दर्ज की गई हैं। समय के साथ अपराध और आरोप पत्र दाखिल करना और इसके सदस्यों / पदाधिकारियों को दोषी ठहराना,” ईडी ने कहा।

पीएफआई ने पहले किसी भी गलत काम से इनकार किया था और कहा था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां ​​​​उन्हें “परेशान” कर रही थीं और संगठन “कानूनी और लोकतांत्रिक तरीकों” से इन आरोपों से लड़ेगा। पीटीआई