चाइनीज लोन ऐप मामला: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रेजरपे, फिनटेक फर्मों, एनबीएफसी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट

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प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने भुगतान गेटवे रेज़रपे, चीनी नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक कंपनियों और कई एनबीएफसी और कुछ अन्य के खिलाफ चीनी ऋण ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोप पत्र दायर किया है, जिसने कथित तौर पर कई लोगों को धोखा दिया था।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु स्थित विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया है।

चार्जशीट में कुल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। आरोपी संस्थाओं में फिनटेक कंपनियां मैड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैरोनीक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जो चीनी नागरिकों द्वारा “नियंत्रित” हैं और आरबीआई के साथ पंजीकृत तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) हैं जिनका नाम X10 फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिन-एड प्राइवेट लिमिटेड और जमनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। एजेंसी ने कहा कि पेमेंट गेटवे रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को भी चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बेंगलुरु पुलिस सीआईडी ​​की कई एफआईआर से उपजा है, जो विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर दायर की गई थीं, जिन्होंने इन मनी-लेंडिंग कंपनियों के रिकवरी एजेंट से ऋण लिया था और “उत्पीड़न” का सामना किया था।

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ईडी के अनुसार, जांच में पाया गया कि फिनटेक कंपनियों का “डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के माध्यम से ऋण के वितरण के लिए संबंधित एनबीएफसी के साथ समझौता” था।

“इन फिनटेक कंपनियों द्वारा पैसे उधार देने का कारोबार वास्तव में अवैध रूप से चलाया जा रहा था और इन एनबीएफसी ने जानबूझकर इन फर्मों को अपने आचरण के बारे में सावधान किए बिना कमीशन प्राप्त करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने दिया।

यह भारतीय रिजर्व बैंक के उचित व्यवहार संहिता का भी उल्लंघन है। PMLA के न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा।