आईटी छापे के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का बेहिसाब लेनदेन मिला – न्यूज़लीड India

आईटी छापे के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का बेहिसाब लेनदेन मिला


पटना

ओई-माधुरी अदनाल

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प्रकाशित: मंगलवार, 22 नवंबर, 2022, 16:48 [IST]

गूगल वनइंडिया न्यूज

पटना, 22 नवंबर।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आयकर विभाग ने सोने और हीरे के आभूषण और रियल एस्टेट के कारोबार में लगे कुछ समूहों के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया था। पटना, भागलपुर, डेहरी-ऑन-सोन, लखनऊ और दिल्ली में फैले 30 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई।

आईटी छापे के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक का बेहिसाब लेनदेन मिला

तलाशी के दौरान, बेहिसाब नकदी और 5 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण जब्त किए गए हैं। कुल 14 बैंक लॉकरों को सीज किया गया है। अब तक की गई तलाशी कार्रवाई में रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। 100 करोड़।

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सोने और हीरे के आभूषणों के कारोबार में लगे समूहों में से एक में, जब्त किए गए साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस समूह ने अपनी बेहिसाब आय को आभूषणों की नकद खरीद, दुकानों के नवीनीकरण और अचल संपत्तियों में निवेश किया है। इस समूह को रुपये से अधिक की बेहिसाब धनराशि लाने का पता चला है। ग्राहकों से अग्रिम की आड़ में खाते की किताबों में 12 करोड़। इसके अलावा, स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर, तलाशी कार्रवाई के दौरान, रुपये से अधिक का बेहिसाब स्टॉक मिला। 12 करोड़ मिले हैं।

अचल संपत्ति के कारोबार में लगे एक अन्य समूह के मामले में जमीन की खरीद, भवन निर्माण और अपार्टमेंट की बिक्री में बेहिसाब नकद लेन-देन के सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त किया गया है।

एक प्रमुख भूमि दलाल के मामले में जब्त किए गए सबूतों ने उपरोक्त बेहिसाब लेनदेन की पुष्टि की है। इस तरह के बेहिसाब नकद लेनदेन की मात्रा रुपये से अधिक है। 80 करोड़।

मंत्रालय के अनुसार, समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अर्जित बेहिसाब आय का भूमि के बड़े पार्सल सहित कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया है।

कहानी पहली बार प्रकाशित: मंगलवार, 22 नवंबर, 2022, 16:48 [IST]

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