क्या है संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? – न्यूज़लीड India

क्या है संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला?


भारत

ओई-विक्की नानजप्पा

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अपडेट किया गया: सोमवार, जून 27, 2022, 13:49 [IST]

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प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है

नई दिल्ली, 27 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को तलब किया है। उन्हें कल ईडी के सामने पेश होना होगा।

अप्रैल में जब ईडी ने राउत की पत्नी और उनके दो सहयोगियों की 11.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की तो उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

संजय राउत

जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया था, वे पालघर और ठाणे जिलों में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक प्रवीण एम राउत की भूमि के रूप में थे, मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट जो राउत की पत्नी वर्षा राउत का था और किहिम समुद्र तट पर 8 भूखंड थे। ईडी ने एक बयान में कहा कि अलीबाग में वर्षा और स्वप्ना पाठक ने संयुक्त रूप से कब्जा किया था। स्वप्ना सुजीत पाटकर की पत्नी हैं, जिन्हें ईडी ने राउत का करीबी सहयोगी बताया है।

एजेंसी ने कहा कि उसने पाया कि अलीबाग सौदे में पंजीकृत मूल्य के अलावा विक्रेताओं को नकद भुगतान किया गया था। कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 11,15,56,573 रुपये था।

प्रवीण राउत को ईडी ने फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गिरफ्तार किया था, जो 1,034 करोड़ रुपये के कथित भूमि घोटाले से जुड़ा है। यह गोरेगांव क्षेत्र, मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की एक सहायक कंपनी है, इस ‘चॉल’ के पुनर्विकास में शामिल थी, जिसमें महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट से संबंधित 47 एकड़ भूमि के टेनमेंट में 672 किरायेदार थे। प्राधिकरण (म्हाडा)।

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में 4,300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में ईडी और अन्य एजेंसियां ​​एचडीआईएल की जांच कर रही हैं। ईडी ने कहा कि कंपनी ने ‘चॉल’ के पुनर्विकास के लिए किरायेदार और म्हाडा के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। डेवलपर को 672 किरायेदारों को फ्लैट प्रदान करना था और म्हाडा के लिए फ्लैट विकसित करना था और उसके बाद शेष क्षेत्र को डेवलपर द्वारा बेचा जाना था।

ईडी ने कहा, “गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशकों ने म्हाडा को गुमराह किया और नौ डेवलपर्स को एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) बेचने में कामयाब रहे और 672 विस्थापित किरायेदारों और म्हाडा हिस्से के लिए पुनर्वसन हिस्से का निर्माण किए बिना लगभग 901.79 करोड़ रुपये एकत्र किए।”

रियलिटी कंपनी ने मीडोज नाम से एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया और फ्लैट खरीदारों से लगभग 138 करोड़ की बुकिंग राशि ली। ईडी ने यह भी कहा, “गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा अवैध गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अपराध की कुल आय लगभग 1,039.79 करोड़ रुपये थी। अपराध की आय का एक हिस्सा करीबी सहयोगियों को स्थानांतरित कर दिया गया था।”

ईडी को यह भी पता चला है कि 100 करोड़ रुपये एचडीआईएल से प्रवीण राउत के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस राशि को उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों, व्यावसायिक संस्थाओं और करीबी सहयोगियों के विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया।

“2010 के दौरान, 83 लाख रुपये की अपराध की आय का हिस्सा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को प्रत्यक्ष / परोक्ष रूप से प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी प्रवीण राउत से प्राप्त हुआ था।”

ईडी ने कहा, “इस राशि का उपयोग वर्षा राउत ने दादर पूर्व में फ्लैट खरीदने के लिए किया था।”
जांच शुरू होने के बाद 55 लाख रुपये की राशि वर्षा राउत ने माधुरी राउत को वापस कर दी। जांच में पाया गया कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं।

वर्षा राउत को इस इकाई से केवल 5,625 रुपये के योगदान पर ऋण में परिवर्तित पूंजी के रूप में 12 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

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